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Deep潮 TechFlow notícias, 21 de junho, de acordo com HK01, a Divisão de Inteligência Financeira e Investigação da Polícia de Hong Kong, em conjunto com a Autoridade Monetária de Hong Kong e a Associação de Bancos de Hong Kong, realizou uma “Exposição contra a Lavagem de Dinheiro”, o chefe da Polícia de Hong Kong, 周一鸣, divulgou dados dizendo que, no primeiro trimestre deste ano, Hong Kong registrou mais de 9.400 casos de fraude, uma redução de cerca de 60 casos em relação ao mesmo período do ano passado, mas as perdas ultrapassaram 1,85 bilhão de dólares de Hong Kong, um aumento de quase 300 milhões de dólares de Hong Kong em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre deste ano, aproximadamente 2.000 pessoas foram presas por casos relacionados a fraudes e lavagem de dinheiro, das quais cerca de 70% eram titulares de “contas fantoche”.
A polícia de Hong Kong lembra que, de acordo com a lei, a lavagem de dinheiro, uma vez condenada, pode resultar em uma multa de até 5 milhões de dólares de Hong Kong e prisão de até 14 anos, além de solicitar penas adicionais ao tribunal, dependendo da situação.