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Este caso no Japão envolve uma quantia considerável, de 14 milhões de ienes a dezenas de bilhões de ienes na cadeia de lavagem de dinheiro, o que mostra que a conformidade na análise de ativos criptográficos é uma batalha difícil em todo o mundo.
Esses três homens pertencem a um grupo de fraude de investimento, suspeitos de lavar fundos de atividades criminosas.
Eles converteram aproximadamente 14 milhões de ienes de fundos de seis prefeituras e de um total de 10 vítimas em stablecoins e outros ativos criptográficos, e participaram de atividades de lavagem de dinheiro no valor de dezenas de bilhões de ienes.