A Irlanda mira em ativos de criptografia em nova estratégia para interromper fluxos ilícitos de dinheiro

A Irlanda lançou uma Avaliação Nacional de Risco e um plano de ação de 30 pontos para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e crimes financeiros sofisticados.

• Principais pontos:
• • Na quinta-feira, o Ministro das Finanças da Irlanda, Simon Harris, lançou um plano de ação de 30 pontos para combater a lavagem de dinheiro e fraudes na Irlanda.
• • Ativos criptográficos e redes financeiras globais enfrentam regulações mais rígidas para interromper fluxos ilícitos digitais de dinheiro.
• • A Garda Síochána e o Banco Central atualizarão continuamente as políticas de aplicação através de 2026.

Focando em Ativos Digitais e Brechas em Criptomoedas

A Irlanda anunciou uma repressão abrangente ao crime financeiro em 18 de junho, revelando uma estratégia nacional que dá grande ênfase ao combate ao uso indevido de criptomoedas e finanças digitais por redes criminosas cada vez mais sofisticadas.

A nova iniciativa, que inclui uma Avaliação Nacional de Risco e um plano de ação de 30 pontos, foi lançada pelo Tánaiste e Ministro das Finanças Simon Harris e pelo Ministro da Justiça Jim O’Callaghan. Os oficiais disseram que o pacote foi especificamente elaborado para fechar brechas criadas por tecnologias emergentes, com ativos criptográficos identificados como uma frente principal na defesa do país contra fluxos ilícitos de dinheiro.

Sob o novo plano, a Irlanda implementará salvaguardas aprimoradas em torno de ativos criptográficos para evitar seu uso em lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento do terrorismo. O governo planeja reforçar a supervisão de plataformas de finanças digitais juntamente com maior transparência sobre propriedade corporativa.

“Criminosos estão se tornando cada vez mais sofisticados, explorando tecnologia, operando além-fronteiras e se adaptando rapidamente às mudanças,” disse Harris durante o anúncio. “O governo não pode ficar parado diante dessas ameaças.”

Harris enfatizou que crimes financeiros impulsionados por tecnologia carregam custos humanos severos. “Crime financeiro não é um crime sem vítimas,” disse ele. “Por trás de cada fraude, golpe e operação de lavagem de dinheiro, há vítimas reais — idosos perdendo suas economias, famílias sendo enganadas e comunidades prejudicadas por atividades criminosas.”

A avaliação de risco alerta que as redes financeiras globais da Irlanda estão enfrentando ameaças em evolução. Além de regulações mais rígidas sobre criptomoedas, o plano de 30 pontos introduz medidas mais severas de combate à lavagem de dinheiro no setor de jogos de azar, aumenta o compartilhamento de inteligência entre agências estatais e exige maior coordenação entre investigadores de crimes financeiros, fiscais e aduaneiros.

O’Callaghan afirmou que o roteiro fornece um plano prático para manter as respostas regulatórias e de aplicação da lei da Irlanda ágeis o suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas.

“Esta Avaliação Nacional de Risco fornece um panorama abrangente das ameaças que enfrentamos e das ações necessárias para enfrentá-las,” disse O’Callaghan, observando que a estratégia unificará esforços entre reguladores, setor e aplicação da lei.

A aplicação das novas políticas envolverá operações conjuntas entre ministérios do governo, o Banco Central, a autoridade fiscal da Irlanda e a Garda Síochána, a força policial nacional. Os oficiais observaram que o quadro regulatório para ativos digitais será continuamente atualizado para garantir que a Irlanda permaneça uma jurisdição segura para negócios internacionais.