🇮🇳QUEBRA: A ED realizou operações em cinco plataformas de criptomoedas em seis locais em Bengaluru, detectando mais de Rs 2.500 crore em supostas violações da FEMA relacionadas a transferências transfronteiriças não autorizadas.

As plataformas sob investigação são Transak, Carret, Onramp Money, Onmeta e Xpat. Aproximadamente Rs 6 crore em saldos bancários foram congelados até agora.
A ED alega que as empresas operavam serviços de entrada e saída que convertiam depósitos de clientes em stablecoins como USDT e transferiam os lucros para o exterior sem autorização do RBI, ignorando códigos de finalidade e Certificados de Remessa de Entrada Estrangeira completamente.
Os investigadores também encontraram empresas de fachada em paraísos fiscais e plataformas de criptomoedas estrangeiras sendo usadas para encaminhar fundos fora dos canais oficiais de remessa. Em um caso, um indivíduo com base nos EUA supostamente gerenciava toda a operação com apoio familiar na Índia.
Nenhuma das entidades possuía autorização do RBI para realizar remessas transfronteiriças. A ED agora está focando na infraestrutura, não apenas nos usuários.