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A União Europeia implementará novas regulamentações anti-lavagem de dinheiro (Regulamento (UE) 2024/1624) a partir de julho de 2027, estabelecendo um limite de 10 mil euros para pagamentos em dinheiro de bens e serviços, e exigindo diligência devida e verificação de identidade para transações de 3.000 euros ou mais; ao mesmo tempo, provedores de serviços de ativos criptográficos (CASP) devem realizar KYC reforçado para transações ocasionais de 1.000 euros ou mais, e proibir contas anônimas e serviços relacionados a moedas de privacidade, com a regulamentação também se estendendo a clubes de futebol, comércio de artigos de luxo, imigração por investimento e crowdfunding, além de reforçar os requisitos de registro e divulgação de beneficiários finais, com o objetivo geral de unificar a estrutura anti-lavagem de dinheiro da UE e ampliar a cobertura para setores de alto risco. (Crypto Briefing)