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Agência de fiscalização da Índia investiga várias empresas em Bangalore por transferência transfronteiriça de criptomoedas no valor de 250 bilhões de rúpias, bloqueando ativos de aproximadamente 60 milhões de rúpias
As empresas envolvidas incluem Transak, Carretx, Mokshagna Technologies, Buyhatke e Abhibha, cujas plataformas operacionais são acusadas de fornecer serviços de entrada e saída de moeda fiduciária e ativos digitais virtuais, permitindo que os usuários troquem rúpias indianas por stablecoins como USDT e realizem transferências internacionais sem autorização do Banco Central da Índia (RBI).
A ED afirmou que as instituições mencionadas não cumpriram os procedimentos de conformidade exigidos pelo RBI, como códigos de uso e comprovação de entrada de moeda estrangeira, e que algumas transações foram divididas e transferidas por meio de negociações OTC, transações de grande valor e empresas offshore de fachada. (The New Indian Express)