#MyGateTradeStory

Uma história curta sobre golpistas indianos que chamaram a polícia contra si mesmos:

No começo desta semana, um seguidor me enviou uma mensagem direta de sua conta pessoal reclamando que 5,73 BTC ($475 mil) foram "indevidamente" congelados na Changelly em março de 2025.

Então, eu fui e plotei a transação de Bitcoin nas minhas ferramentas de conformidade.

As entradas rastreiam-se até fontes ilícitas por meio de roubos de engenharia social direcionados a americanos através de exchanges dos EUA e caixas eletrônicos de Bitcoin.

O grupo mais amplo de roubos de alta confiança já tirou mais de $1 milhão de vítimas desde 2025, com vários deles idosos.

A história dele continuou mudando. Era um empréstimo. Não, seu chefe enviou. Não, seu chefe investiu em Bitcoin "durante 2014 e 2015" através de um amigo nos EUA.

A melhor parte? Em dezembro de 2025, ele afirma ter registrado um boletim de ocorrência na Índia sobre esses fundos congelados (3207-P/2025).

Em nossas mensagens, ele compartilhou capturas de tela de e-mails que eu questionei para obter mais pontos de dados e mapear seu grupo.