Por trás de 470 mil dólares há o dinheiro de aposentadoria de incontáveis idosos, a rastreabilidade na blockchain de ZachXBT é mais emocionante do que uma série policial

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CoinNetwork
Notícias do Coinjie.com, ZachXBT revelou que um usuário que alegou ter seus fundos congelados pela Changelly na verdade era um mula de dinheiro de uma gangue de fraude na Índia, que afirmou não conseguir retirar 5,73 BTC (aproximadamente 475.000 dólares). ZachXBT rastreou que essa Bitcoin veio de fraudes de engenharia social contra idosos nos EUA e de roubos de caixas eletrônicos de Bitcoin, e que o grupo de endereços relacionados já roubou mais de 1 milhão de dólares desde 2025. ZachXBT vinculou esse usuário ao suposto superior Mr. Parveen e a vários titulares de contas, considerando-o uma mula de dinheiro suspeita de roubo de fundos.
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