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ZachXBT revela uma gangue de fraude na Índia contra usuários americanos, que roubou mais de 1 milhão de dólares em 19 de junho.
De acordo com ZachXBT, em 19 de junho, uma gangue de fraude na Índia direcionada a usuários americanos foi exposta após roubar mais de 1 milhão de dólares por meio de golpes de engenharia social e caixas automáticos de Bitcoin desde 2025.
A investigação rastreou 5,73 BTC (aproximadamente 475 mil dólares), esses fundos saíram de vários endereços comprometidos relacionados à rede de fraude.
Muitos vítimas são idosos dos Estados Unidos.
ZachXBT identificou as pessoas que buscaram ajuda como suspeitas de lavagem de dinheiro, possivelmente operando sob uma organização criminosa maior liderada por “Mr Parveen”.
O suspeito apresentou extratos bancários falsificados e alterou repetidamente as declarações sobre a origem dos fundos, indicando envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro, e não em congelamento de ativos legítimos.