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Ex-PM da Espanha Zapatero nega esquema de resgate enquanto a justiça busca seus ativos de criptomoedas

O ex-primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, negou ter organizado um esquema de abuso de influência relacionado ao resgate de uma companhia aérea no valor de 61,5 milhões de dólares. Ele prestou depoimento em 17 de junho enquanto investigadores agora buscam seus ativos, incluindo seus ativos de criptomoedas.

O juiz colocou Zapatero como “o ápice” de uma rede organizada. Ele disse ao tribunal que os pagamentos questionados pelos investigadores na verdade eram custos legítimos de consultoria e trabalhos de design para a agência de propriedade de suas filhas.

Zapatero Nega Esquema de Resgate Plus Ultra

Durante uma audiência de três horas na Audiencia Nacional de Madri, Zapatero enfrentou quatro acusações, incluindo abuso de influência, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e contrabando.

Ele respondeu apenas às perguntas do juiz e de seus próprios advogados.

Negou qualquer contato com autoridades governamentais ou executivos da companhia aérea relacionados ao resgate.

Segundo fontes jurídicas, ele afirmou que só conheceu o presidente da Plus Ultra atualmente em 2024, ou seja, três anos após o aval do resgate.

A investigação se concentra no resgate da companhia aérea Plus Ultra em 2021, que se sabe ter ligações com um empresário venezuelano e recebeu fundos de 61,5 milhões de dólares através da holding estatal SEPI.

O juiz mencionou que Zapatero ordenou a criação de uma offshore em Dubai para administrar esses fundos, oito dias após o conselho aprovar a ajuda, segundo o infoLibre.

Por Trás da Ordem de Confisco de Criptomoedas de Zapatero

O juiz investigador, José Luis Calama, assinou a ordem de confisco em 18 de maio, ordenando que a polícia de crimes econômicos da Espanha rastreasse e confiscasse Bitcoin
BTCUSD
e Litecoin
LTCUSD
relacionados a Zapatero.

Essa medida complementa ações de bloqueio de contas bancárias e inspeções em empresas offshore.

Se tokens forem encontrados, esses ativos serão transferidos para um bunker de criptomoedas de alta segurança da Prosegur em Madri, que armazena as chaves offline com base em um contrato de confisco de criptomoedas pelo tribunal.

Calama já lidou com o maior caso de fraude em criptomoedas na Espanha, incluindo a fraude Madeira Invest, que envolveu mais de 3.000 pessoas.

A Espanha agora reforça a supervisão de ativos de criptomoedas de acordo com as novas regras de combate à lavagem de dinheiro da União Europeia.

Tribunais na Espanha também já usaram tecnologia blockchain para diversos casos, desde uma grande fraude de criptomoedas no ano passado até ativos de Bitcoin apreendidos que foram finalmente vendidos após mais de uma década.

Zapatero ofereceu ao tribunal uma “autorização universal voluntária” para verificar sua propriedade e afirmou que não possui ativos no exterior.

“Eu realmente não tenho nada fora da Espanha”, cita o relatório, referindo-se à declaração de Zapatero.

O processo de investigação ainda está em andamento e Calama não confirmou se conseguiu rastrear alguma carteira digital.