Um homem nos Estados Unidos admite envolvimento em esquema de fraude com criptomoedas, com um valor de aproximadamente 1,8 bilhão de dólares.

robot
Geração do resumo em andamento
Notícias do 金色财经, 18 de junho, de acordo com o anúncio do Escritório do Procurador Federal de Maryland, um homem da Flórida, Rodney Burton, se declarou culpado perante o tribunal federal, seu caso envolvendo um esquema de fraude com criptomoedas no valor de até 1,8 bilhão de dólares. De acordo com o acordo de confissão, entre junho de 2020 e janeiro de 2022, Burton conspirou para fornecer serviços de remessa sem licença, promovendo a HyperFund, e usou fundos de investidores para obter lucro próprio. A HyperFund afirmava ser uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, mas na realidade era um esquema de fraude de transferências globais, arrecadando 1,8 bilhão de dólares de investidores vítimas ao redor do mundo.
Material de divulgação da HyperFund fez várias declarações falsas, incluindo afirmar que investidores que compraram a "assinatura" da HyperFund poderiam receber recompensas passivas diárias de 0,5% a 1%, até que o investimento inicial fosse dobrado ou triplicado. A HyperFund também alegava que parte de seus altos retornos vinha de receitas de grandes operações de mineração de criptomoedas, mas na verdade tais operações não existiam. Desde 2021, a HyperFund começou a impedir que os investidores retirassem fundos.
Burton controlava várias empresas, que aparentemente ofereciam serviços de consultoria, mas na realidade eram negócios de remessa sem licença. Burton pessoalmente obteve pelo menos 7,851,711 dólares de receitas de remessas sem licença, incluindo fundos de investidores vítimas da HyperFund na Maryland. Burton enfrenta uma pena máxima de 5 anos de prisão federal.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Fixado