Arrecadação de 1,8 bilhão de dólares! Promotor do HyperFund, "Bitcoin Roni", admite oficialmente culpa, enfrentando até 20 anos de prisão

EUA DOJ (Departamento de Justiça dos EUA) emitiu o mais recente anúncio de que o homem de 56 anos de Miami, Rodney Burton, conhecido como "Bitcoin Rodney", foi formalmente acusado de conspirar para cometer fraude eletrônica em relação ao esquema de pirâmide de criptomoedas HyperFund, que movimentou até 1,8 bilhões de dólares. O esquema usou mineração DeFi e retorno passivo diário de 1% como isca, captando fundos e gastando o dinheiro dos investidores em carros esportivos e iates.
(Resumo anterior: O maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas em Taiwan》Suspeito principal da CoinThink Technology, Shi Qi Ren, recebeu fiança de 20 milhões de yuan, com fraude de 1,275 bilhões de yuan e fluxo financeiro envolvido superior a 2,3 bilhões de yuan)
(Informação adicional: Comissão de Valores Mobiliários ajusta leis anti-fraude: VASP incluído na notificação intersetorial, "criptomoeda" fraudulenta pode ser vendida e devolvida às vítimas)

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• Usando mineração DeFi para captar fundos, promovendo lucros diários de 1%
• Todo o dinheiro foi gasto em iates, com pena máxima de 20 anos de prisão
• Cooperação intersetorial para combate, principal suspeito ainda está foragido

O esquema de pirâmide de criptomoedas HyperFund, que chocou o mundo e movimentou até 1,8 bilhões de dólares, teve uma nova evolução na sua fase judicial. Segundo o mais recente anúncio do Escritório do Procurador Federal do Distrito de Maryland, Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Rodney Burton, de 56 anos, ativo na comunidade sob o nome de "Bitcoin Rodney", admitiu formalmente na corte a acusação de "conspiração para cometer fraude eletrônica".

Usando mineração DeFi para captar fundos, promovendo lucros diários de 1%

De acordo com a investigação do Ministério Público, esse esquema cuidadosamente planejado durou aproximadamente de junho de 2020 até maio de 2024. Burton e seus co-conspiradores promoveram intensamente plataformas como HyperFund (que mudou de nome várias vezes, incluindo HyperTech, HyperCapital, HyperVerse e HyperNation), apresentando-as como investimentos legítimos e altamente lucrativos em finanças descentralizadas (DeFi).

O grupo de fraude fez promessas altamente sedutoras aos vítimas: ao comprar uma "assinatura de membro" na plataforma, eles poderiam ganhar de forma passiva entre 0,5% a 1% diariamente, até que o investimento inicial dobrasse ou triplicasse. Para aumentar a credibilidade, a plataforma alegava que esses altos retornos vinham inteiramente dos lucros de suas operações de mineração de criptomoedas em grande escala.

Todo o dinheiro foi gasto em iates, com pena máxima de 20 anos de prisão

No entanto, os investigadores desmascararam essa mentira implacavelmente. Na realidade, HyperFund nunca realizou operações reais de mineração de criptomoedas; tratava-se de um esquema Ponzi clássico — usando o dinheiro de novos investidores para pagar os juros dos antigos. A partir de 2021, com o colapso da cadeia de financiamento, a plataforma começou a bloquear de forma repentina as retiradas dos investidores, levando inúmeras vítimas ao prejuízo total, incluindo vários residentes de Maryland, com perdas estimadas em até 1,8 bilhões de dólares.

Na denúncia, o Ministério Público acusou severamente Burton, não apenas como o principal promotor do esquema, mas também por usar todo o dinheiro obtido dos investidores para sustentar um estilo de vida luxuoso, comprando apartamentos de alto padrão, carros de luxo e iates privados. Segundo a lei federal dos EUA, após confessar, Burton enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão federal por conspiração para fraude eletrônica; além disso, na denúncia substituta, ele também é acusado de múltiplos crimes de fraude eletrônica, até 7 acusações de lavagem de dinheiro e operação de remessas não autorizadas, o que pode resultar em uma sentença ainda mais severa.

Cooperação intersetorial para combate, principal suspeito ainda está foragido

Este grande caso transnacional de criptomoedas chamou a atenção das autoridades americanas. A investigação foi conduzida em conjunto pelo Serviço de Investigação Criminal do IRS (IRS-CI) e pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (HSI). Além de Burton, outro promotor principal, Brenda Chunga, já se declarou culpada; porém, o cofundador do HyperFund, Sam Lee, ainda está foragido.

O Departamento de Justiça dos EUA enfatiza que, além de informar o progresso judicial ao público, o objetivo é emitir um forte aviso aos criminosos no mercado de criptomoedas. Investidores devem estar atentos ao se depararem com plataformas de investimento descentralizado que prometem "risco zero" e "alto retorno passivo", para evitar cair em armadilhas cuidadosamente elaboradas por fraudadores.