VARA essa jogada de AI + moeda anônima em duplo golpe, os custos de conformidade vão decolar novamente

Notícia do CoinWorld, Wu informou que a Autoridade de Regulação de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) publicou as últimas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro, exigindo que os provedores de serviços de ativos virtuais locais (VASP) adotem modelos de risco baseados em dados, reforçando o controle de riscos de lavagem de dinheiro e crimes financeiros, além de se conectarem às informações de países de alto risco e na lista negra do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF). A avaliação de riscos relacionada às empresas de criptografia deve ser atualizada pelo menos a cada três meses. As diretrizes também exigem que as empresas incluam riscos relacionados a negócios de inteligência artificial, transações anônimas aprimoradas, financiamento difuso e sanções financeiras direcionadas no quadro de conformidade.