Plusspay, nesta operação de lavagem de dinheiro de 84 milhões de dólares, o fundador fugiu diretamente, a plataforma parou de funcionar, e o alerta sobre conformidade de criptomoedas na América Latina soou novamente.

Ver original
WuSaidBlockchainW
De acordo com a CriptoNoticias, a promotoria chilena iniciou uma investigação contra a plataforma de criptomoedas Plusspay e realizou uma busca em seu escritório localizado em Santiago. A promotoria suspeita que a plataforma e empresas relacionadas tenham sido usadas para lavar dinheiro de organizações criminosas Tren de Aragua, envolvendo fluxos de fundos suspeitos superiores a 84 milhões de dólares. A promotoria emitiu um mandado de prisão contra o fundador José Manuel Ríos Guaidó, que atualmente está desaparecido. Plusspay nega qualquer ligação com o crime organizado e afirmou que responderá às acusações por vias legais. Atualmente, a plataforma está suspensa de suas operações.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários