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88 milhões de dólares de lavagem de dinheiro foram descobertos, mas será que as pistas na blockchain podem ser totalmente rastreadas? Essa operação do Tren de Aragua é bastante típica.
Ao mesmo tempo, a polícia chilena e o Ministério Público do Sul, após uma investigação de dois anos, prenderam 18 pessoas suspeitas de estarem relacionadas à organização criminosa transnacional venezuelana Tren de Aragua, alegando que eles lavaram fundos ilegais por meio de contas bancárias, empresas de fachada e transferências em criptomoedas, estimando o volume de operações em cerca de 88 milhões de dólares. (Bitcoin com)