Nos últimos dias, ao usar ferramentas de marcação/clustering na blockchain, fiquei até com vontade de rir: um endereço foi rotulado como “baleia/instituição/market maker” em três camadas diferentes, e ao verificar o fluxo de fundos, parecia que o mesmo grupo estava entrando e saindo por diferentes pontes e CEXs, qualquer etiqueta fazia sentido… Em resumo, a análise de perfil só serve como pista, não como conclusão. Agora, eu primeiro passo pelo processo de análise do endereço: verifico relação entre UTXO/contas, ritmo de transferências e interseções com carteiras de hot wallet conhecidas, depois confronto com os eventos na rede/nodes. Especialmente quando as taxas estão extremas, o grupo discute se deve reverter ou continuar inflando a bolha, eu, de minha parte, prefiro pausar por enquanto, esperar até entender de onde vêm os fundos e para onde vão, antes de agir, para não ser levado por uma etiqueta de “dinheiro inteligente”.