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Correndo da Espanha para Dubai, operando nos bastidores por três anos, por que as velhas táticas de golpes com criptomoedas sempre convencem alguém?
O esquema envolveu mais de 460 milhões de euros, afetando cerca de 15 mil investidores, sendo o maior caso relacionado a criptomoedas na história das investigações na Espanha.
Merino deixou a empresa em 2021, mas continuou operando nos bastidores, atraindo fundos ao prometer altos retornos em investimentos de câmbio e criptomoedas, envolvendo cerca de 30 países.
A Espanha tem entre 15 a 40 dias para enviar documentos de extradição.
Além disso, o FX Winning também está sob investigação nos Estados Unidos e no México, com a DEA afirmando que seu envolvimento financeiro chega a 100 bilhões de dólares.