Recentemente, alguém voltou a usar "etiquetas, agrupamentos, fluxo de fundos" para tirar conclusões sobre endereços, e na verdade estou bem confuso: essas coisas podem ser usadas, mas não levem muito a sério. Um endereço rotulado como "dinheiro inteligente / instituição / baleia", na essência, apenas indica comportamento semelhante, não significa que a pessoa seja inteligente, muito menos que a próxima transação será correta; agrupamentos também são assim, muitas vezes representam apenas uma pessoa trocando de mãos, usando o mesmo script, ou exchanges/depósitos agrupando várias pessoas, parecendo um grande peixe, mas na verdade é uma consolidação de relatórios de investidores individuais.

Minha regra básica atual: primeiro verificar se o endereço tem um ritmo "estável e repetitivo" (frequência de entrada e saída, slippage, se segue ou não a alta de preços), depois combinar com a reação às ordens grandes no mercado; se não corresponder, considere como ruído. Especialmente agora, com carteiras de hardware esgotadas, links de phishing voando por aí, e fluxo de fundos na cadeia carregando uma pilha de ordens de "transferência de fundos", parecendo que o dinheiro está migrando… na verdade, as pessoas caíram na armadilha. Etiquetas podem servir como referência, mas não as leve como uma crença, o controle de risco ainda precisa ser feito por você mesmo.