Alguém me perguntou o quão confiáveis são as etiquetas, clustering e fluxo de fundos na análise de endereços. Eu disse, na verdade: podem servir como uma “previsão do tempo”, mas não como uma “identidade”. É comum uma pessoa ter dezenas de carteiras, e as carteiras de exchanges também podem agrupar várias pessoas em um “gigante baleia”, o fluxo de fundos que você vê às vezes é apenas transferência, consolidação, market making em movimento, não se empolgue achando que é uma conspiração interna.

Recentemente, não estão falando de negociação automática com AI Agent, né? Eu vejo mais assim: a narrativa é criada por outros, a segurança é por sua conta. Autorizações aleatórias, assinaturas sem atenção, contratos sem auditoria sendo colocados para rodar em robôs, transações fracassadas e poeira rapidamente enchem a carteira… De qualquer forma, agora só uso a análise de endereços para evitar problemas: observar frequência anormal, verificar se há uma série de endereços transferindo entre si, o resto serve como referência, não tome como fé. Por enquanto é isso.