Coinbase congela $3M Vinculado a Anéis de Fraude em Criptomoedas no Sudeste Asiático

• EUA congelaram $701M em criptomoedas vinculadas a compostos de golpes no Sudeste Asiático direcionados a americanos.
• Mais de 503 sites falsos de investimento e um canal de recrutamento scam no Telegram foram apreendidos.
• A polícia de Cingapura interrompeu perdas de $2,86 milhões com mais de 90 intervenções em vítimas junto às exchanges.

Agências de aplicação da lei internacionais recentemente desmantelaram uma enorme rede de cibercrime industrial no Sudeste Asiático.

Notavelmente, a exchange de ativos digitais Coinbase tomou medidas proativas, congelando $3 milhões em fundos ilícitos ligados diretamente a essas redes predatórias.

Coinbase aprimora esforços de aplicação soberana

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) usou sua recém-formada Força-Tarefa do Centro de Golpes para coordenar essa repressão em grande escala.

Como resultado, as autoridades federais congelaram cerca de $701 milhões em ativos de criptomoedas, graças à aplicação eficaz da lei.

O marco foi alcançado através de muita cooperação e conformidade voluntária das principais exchanges de ativos digitais, especialmente em questões técnicas.

Especificamente, as medidas investigativas internas direcionadas pela Coinbase isolaram diretamente fundos ligados à lavagem de capital roubado de vítimas.

Além disso, os governos soberanos realizaram derrubadas estratégicas na estrutura digital usada por essas redes de fraude transnacionais.

A polícia conseguiu apreender 503 domínios de web de investimento fraudulentos projetados para imitar instituições legítimas.

Visitantes tentando acessar esses aplicativos maliciosos agora encontram avisos oficiais de apreensão do governo, em vez de painéis falsos de ativos.

Além disso, os investigadores encerraram um dos canais de recrutamento mais populares no Telegram, que tinha mais de 6.000 seguidores ativos na plataforma.

Arquitetura transnacional e investigações globais

A operação também contou com a colaboração de Meta, Microsoft e Starlink, que trabalharam para desligar servidores e outras infraestruturas de hospedagem vinculadas às redes de golpes e interromper atividades criminosas em mais de 1,4 milhão de contas de redes sociais e e-mails.

Isso resultou em várias prisões pela Polícia Real Tailandesa contra Golpes Cibernéticos.

A perseguição pelos oficiais tailandeses terminou com eles sendo presos por violações de imigração ao tentarem cruzar fronteiras.

O Departamento de Estado dos EUA ofereceu uma recompensa de $10 milhões para acelerar a desarticulação dessas redes.

A recompensa é por “inteligência acionável” que ajude a desestabilizar os principais centros de golpe Tai Chang.

Esse prêmio monetário significativo reforça a percepção de Washington de que essas atividades são esquemas criminosos bem-organizados e internacionais.

Além disso, dados de blockchain mostram que essas entidades ilegais parecem continuar a expandir-se em outras redes layer-1.

Coinbase colabora em operações paralelas

Ao mesmo tempo, a Polícia de Cingapura lançou uma operação paralela intensiva de um mês para impedir a movimentação de capital.

Esse esforço de aplicação regional conseguiu impedir que mais de $2,86 milhões fossem perdidos em um futuro próximo.

O Centro Anti-Golpes introduziu canais rápidos de comunicação entre os órgãos institucionais especializados, Coinbase e Gemini.

Empresas de análise de blockchain como Chainalysis e TRM Labs forneceram rastreamento em tempo real na cadeia para identificar endereços comprometidos.

Essa integração resultou em 90 intervenções diretas com vítimas para impedir novas transferências de capital.

Ao mesmo tempo, as equipes de conformidade da Coinbase ajustaram seu algoritmo de monitoramento automatizado de transações para identificar e sinalizar sindicatos que se passam por agentes de atendimento ao cliente.