Recentemente, vi novamente uma série de “perfis de endereços de dinheiro inteligente”, basicamente rotular endereços e agrupá-los, contando histórias de fluxo de fundos.

Confiável até que ponto? Acho que no máximo serve como pista, não como conclusão.
Muitas regras de agrupamento são frágeis: a mesma sequência de nonce / o mesmo padrão de gás / agir na mesma janela de tempo, e já dizem “é a mesma pessoa”,
mas na verdade eles só usam o mesmo roteador / modelo de script, ou até mesmo são robôs sincronizados que varrem tudo ao mesmo tempo.

Eu mesmo reproduzi uma vez: um endereço A enviou moedas de 0x7c… para dois endereços novos, com intervalo de 12 segundos, e o gás travado em 29,7 gwei,
e a etiqueta foi direto para “distribuição do time”.
Deixei o caminho da transação de lado e olhei, na verdade o A primeiro passou por um agregador antes de entrar na carteira quente de CEX,
os dois endereços novos eram apenas intermediários, e no final o fluxo voltou para o mesmo pool de saque…
Se só olhar para “entrada e saída de fundos”, dá para montar uma história bem longa.

E recentemente, com mineração social, tokens de fãs, aquela ideia de “atenção é mineração”,
parece mais uma forma de transformar ruído em sinal:
basta agrupar um grupo de pessoas que compartilham e retweetam para dizer “dinheiro de consenso da comunidade”,
mas o fluxo real de fundos na cadeia geralmente é só para fazer tarefas, pegar airdrops,
quando a popularidade passa, tudo para.
De qualquer forma, agora, ao olhar os rótulos, só confio na parte que explica “por que foi rotulado assim”,
se não conseguir reproduzir, considero só uma piada.
Por enquanto é isso.