Rad e Khoee foram mencionados, o dono da exchange virou uma profissão de alto risco, de fato. A mensagem dos EUA é bem clara: a capacidade de rastreamento de fundos na cadeia é mais forte do que se imagina, não ache que, ao se esconder no DeFi, não será possível rastrear.

OFAC impõe sanções à maior bolsa de criptomoedas do Irã, Nobitex, bem como a Wallex, Bitpin e Ramzinex, nomeando o presidente do conselho de Nobitex, Rad, e o CEO Khoee. Afirmam que Nobitex representará mais de 50% do fluxo de ativos criptográficos do Irã em 2025, apoiando a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) e a evasão de sanções, além de ajudar o banco central a obter stablecoins; Wallex representa cerca de 12%, Bitpin cerca de 10%, e Ramzinex acumulou mais de 245 milhões de dólares em transações. Os EUA afirmam que continuarão a combater o financiamento terrorista por ativos digitais e a evasão de sanções, reservando o direito de impor sanções secundárias.