Rastreamento na cadeia volta a ser uma conquista, mas a rede de lavagem de dinheiro internacional é muito mais profunda do que se imagina, 5,2 milhões de dólares entraram, mas apenas 900 mil foram congelados, para onde foi o restante?

De acordo com uma reportagem de investigação do Le Monde, um caso de sequestro relacionado a criptomoedas na França revelou pistas de lavagem de dinheiro por meio de carteiras de criptomoedas na Venezuela.
Os documentos de acusação mostram que, em agosto de 2023, o pai do magnata de criptomoedas TeufeurS foi sequestrado na França, e TeufeurS acabou transferindo cerca de 1,98 milhão de dólares em resgate em duas transações para carteiras designadas pelos sequestradores.
As forças policiais francesas rastrearam posteriormente que 131.002 dólares foram transferidos para uma nova carteira, cujo proprietário foi identificado como a mulher venezuelana Isabel V.
A investigação revelou que essa carteira recebeu aproximadamente 5,2 milhões de dólares em criptomoedas entre 2021 e 2023, e as autoridades francesas apreenderam um saldo de quase 900 mil dólares nela.
Isabel V. foi acusada de lavagem de dinheiro organizada, mas a cadeia de fundos transnacionais relacionada ainda não foi completamente esclarecida.