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De acordo com o jornal Le Monde, em 30 de maio, as autoridades francesas rastrearam 1,7 milhão de euros em criptomoedas relacionados a um caso de sequestro em 2023, e apontaram para uma rede de lavagem de dinheiro transnacional que atravessa vários países.
O resgate foi pago em duas parcelas, com os fundos passando por várias carteiras de criptomoedas controladas por cidadãos estrangeiros.
Os investigadores rastrearam US$ 131 mil até uma carteira de criptomoedas controlada por um cidadão venezuelano, revelando como a rede criminosa utiliza transferências transfronteiriças de criptomoedas e contas anônimas para lavar dinheiro.