Caramba, o Banco Central de Hong Kong está investigando contas na China continental até janeiro de 2023!? Como isso nos afeta?

Por isso, tudo deve ser feito com antecedência, agora se você quer abrir uma conta em Hong Kong, provavelmente precisará preparar uma pilha de comprovantes, além de assinar uma declaração de origem legal dos fundos, será muito difícil abrir.
O aviso mostra:
1️⃣ Investigação de abertura de contas com documentos suspeitos / falsificados
A partir de janeiro de 2023, o foco é verificar “contas de investimento abertas com documentos suspeitos ou falsificados”, não uma revisão de fundos de todos.
2️⃣ Limpeza de contas de investimento com saldo zero ou inativas por muito tempo
Se sua conta de investimento não tiver saldo até 22 de maio de 2026, e não houver atividade do cliente nos últimos 12 meses, ela poderá ser encerrada.
3️⃣ Para abrir uma nova conta de investimento, é necessário assinar uma declaração de origem legal dos fundos.
Ao abrir uma nova conta, é preciso confirmar por escrito que os fundos de investimento e liquidação vêm de fora da China continental. Essa exigência já foi confirmada por várias mídias, como HSBC, Hang Seng, Bank of China Hong Kong, que já estão implementando ações relacionadas.
Qual o impacto para os usuários que já abriram conta em Hong Kong? O que precisam preparar? Há algo que devem prestar atenção?
Ainda não parece haver impactos muito significativos, mas no futuro, se quiser ativar novas funções de investimento, provavelmente terá que seguir esses requisitos.
Além disso, não sei se posso ser selecionado para uma inspeção, agora parece que as regras estão ficando cada vez mais rigorosas.
Acho melhor preparar essas coisas com antecedência.
1) Comprovante de identidade, comprovante de endereço, documentos de abertura de conta;
2) Extrato bancário de Hong Kong / bancos no exterior;
3) Comprovantes de renda de salário, negócios, dividendos, ganhos de investimento, venda de ativos;
4) Registros de pagamento de impostos, contratos, comprovantes de transferência;
5) Todas as rotas de entrada de fundos, tentando manter “conta no mesmo nome, rota clara, comprovantes completos”.