Hong Kong agora está difícil de abrir contas. Agora os bancos começaram a exigir comprovação de onde vem o dinheiro.

Esta vez, a declaração de origem de fundos adicionada por alguns bancos de Hong Kong já foi bastante direta.
Para fundos usados em investimentos, eles precisam vir de fontes legais fora da China continental, e os serviços de investimento relacionados são mais adequados para pessoas que realmente vivem e trabalham em Hong Kong.
Agora os bancos não é que não queiram clientes, mas começaram a fazer uma análise de risco mais rigorosa.
Especialmente nos últimos dois anos, CRS, combate à lavagem de dinheiro, fiscalização de fundos transfronteiriços, essas questões já estão cada vez mais rigorosas.
Muitas operações que antes eram consideradas normais agora os bancos começam a exigir que você explique o percurso do dinheiro.
Uma mudança bem evidente é que as contas em Hong Kong estão passando de um processo fácil de abrir para uma conformidade mais rigorosa.
No futuro, seja para abrir conta, depositar fundos ou investir no exterior, os bancos vão valorizar cada vez mais a origem do dinheiro.
Especialmente para residentes da China continental, muitas questões podem não ser mais sobre se há canais disponíveis, mas se o dinheiro pode passar pelo crivo da conformidade.
Porque agora toda a direção do sistema financeiro global é mais ou menos a mesma: o dinheiro pode cruzar fronteiras, mas sua origem precisa ser explicada.
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