Urgente! A operação de isca do FBI explode o mercado de criptomoedas, um formador de mercado revela ter criado negociações falsas pessoalmente, a última máquina de saque dos investidores foi destruída?

Há dois anos, uma operação de phishing cuidadosamente planejada pelo FBI foi concluída recentemente.

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, em 2025, executivos do Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian foram presos ou extraditados de Cingapura para os EUA, sendo julgados um a um, na maioria dos casos, já confessando diante de provas irrefutáveis.

Aquelas provas que os deixaram sem argumentos, eram exatamente as palavras que eles mesmos disseram.

Em outubro de 2024, o FBI anunciou uma operação chamada “Operation Token Mirrors” contra o setor de criptomoedas.

Ao contrário de investigações passivas anteriores, desta vez eles agiram proativamente: criaram um projeto chamado NexFundAI, abordaram provedores de liquidez, perguntando se poderiam ajudar a manipular o mercado.

Como resultado, todos esses “provedores de liquidez” aceitaram sem exceção.

As promessas feitas para demonstrar capacidade, mais tarde, levariam cada um deles para a prisão.

Esta operação revelou a cadeia de indústrias cinzentas de “fraude de volume” e “manipulação de gráficos de velas” no mercado de criptomoedas, além de mostrar a muitos pela primeira vez como a “alegria” de várias moedas realmente surge.

Em 2024, o FBI de Boston liderou o registro de uma empresa falsa, criou um site oficial e um white paper, e embalou o NexFundAI, que era usado para phishing, como um projeto que combinava IA e finanças, alegando que poderia “gerar renda passiva com investimentos em IA”.

O token tinha um fornecimento total de 100 bilhões de unidades, uma tática comum no mercado.

Após lançar o token na Uniswap e adicionar liquidez, um agente infiltrado, disfarçado de representante do projeto, entrou em contato com várias empresas de provedores de liquidez conhecidas, propondo abertamente a manipulação de volume e a criação de atividade.

Quase todas as empresas contactadas aceitaram.

O FBI gravou toda a conversa e vídeo, além de rastrear o fluxo de fundos na blockchain, fixando as evidências de forma rigorosa.

Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Justiça, as empresas de provedores de liquidez quase revelaram toda a verdade sobre essa cadeia cinzenta durante as conversas com o infiltrado.

Um dos réus, oZM Quant, mostrou no Telegram um “robô de negociação” capaz de gerar volume de transações, descrevendo como “fazer dez ou vinte negociações por minuto” para “aumentar o volume” e “elevar o preço”, além de usar várias carteiras de negociação para evitar parecerem falsas.

O funcionário da CLS, Andrey Zhorzhes, foi mais direto: “Temos um algoritmo que basicamente faz negociações autônomas, comprando e vendendo ações.”
“Para aumentar o volume de negociações... para fazer o token parecer natural e ativo, atraindo mais negociações.”
“É difícil de rastrear... temos feito isso para muitos clientes.”
“Sei que são negociações falsas, e também sei que as pessoas podem ficar insatisfeitas com isso.”

Essas duas empresas apenas “criavam atividade”, enquanto a MyTrade usava isso como fachada para “roubar os investidores”.

Segundo Liu Zhou, fundador da MyTrade, os objetivos das negociações falsas incluíam “mostrar atividade contínua”, “gerar volume suficiente para isentar a listagem em exchanges” e “executar manipulação de preço para vender no topo”.

Liu Zhou afirmou que o objetivo no mercado secundário era encontrar outros compradores na comunidade — aqueles que você não conhece ou não se importa, porque “precisamos fazer os outros perderem dinheiro para lucrar”.

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça no final de março, 10 pessoas foram processadas ou já se declararam culpadas nos últimos dois anos, incluindo altos executivos do infame Gotbit. Além disso, vários cidadãos estrangeiros de Rússia, Sérvia e Índia também foram processados.

Ironicamente, a operação de phishing do FBI, além de capturar grandes criminosos, também pegou alguns pequenos peixes.

Por causa da aparência extremamente realista do NexFundAI e da cooperação dos manipuladores, as velas manipuladas atraíram investidores de verdade. Quando a operação terminou e a liquidez foi retirada, as perdas desses investidores foram realmente registradas na blockchain.

No começo, esses usuários não sabiam a quem recorrer para reivindicar seus direitos, até que o Departamento de Justiça divulgou as informações. Por um momento, o FBI, alvo de críticas, criou até um canal de compensação para as vítimas, devolvendo o dinheiro.

Provavelmente, essa foi a “restituição governamental” mais única na história das criptomoedas.

Mais irônico ainda, no dia do anúncio do Departamento de Justiça, alguém copiou o contrato do NexFundAI, criou uma moeda fake para aproveitar o hype, e, usando a mesma estratégia de phishing do FBI, conseguiu faturar US$ 127 mil em um dia em um site de “armadilha” anterior.

Em 2025, o FBI realizou uma operação semelhante, usando o projeto Lexobit para atrair os manipuladores e ajudar a coletar provas na blockchain. A TRM Labs divulgou alguns detalhes. O Gotbit foi novamente pego. Investigadores afirmaram que, em 1221 transações de um projeto, 1209 (99%) podiam ser rastreadas até a carteira do Gotbit.

Em junho de 2025, o tribunal confiscou US$ 1,2 milhão em USDT de um endereço de Antoine Tsao, executivo do Gotbit, que era justamente o endereço de recebimento usado pelo agente infiltrado ao pagar suas despesas.

Em uma conversa com investigadores, Antoine Tsao afirmou claramente: “Não fazemos julgamento moral.”

O plano “Operation Token Mirrors” ainda não foi encerrado, e continuará expondo os manipuladores escondidos por trás das altas e baixas do mercado.

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