Ontem à noite, procurei o carregador por um tempo, e de passagem, dei uma olhada naquele tipo de “transferência por coincidência” na cadeia. Muitas pessoas, ao verem A transferindo para B, e B imediatamente transferindo para C, começam a imaginar que é o mesmo grupo lavando dinheiro de um lado para o outro... Mas, na verdade, a trajetória é mais parecida com uma corrida de revezamento: alguns são a consolidação/dispersão de carteiras quentes de exchanges, outros são pontes entre cadeias que primeiro recebem e depois enviam, e há também um monte de contas pequenas alimentando um mesmo contrato com gás ou acumulando taxas, e quando o tempo é próximo, parece “muito coincidência”.

Recentemente, Meme e celebridades estão chamando atenção, e a rotação de atenção é tão rápida quanto o tique-taque de um despertador, fazendo com que os novatos facilmente vejam “segredos” nessas “coincidências”. Em resumo, primeiro entenda quem é quem em cada salto: se é uma pessoa, um contrato ou uma ponte intermediária; depois, observe se há fluxo de retorno de fundos ou se o mesmo endereço aparece repetidamente. Não se apresse em ser detetive, pois a última etapa geralmente não recompensa quem trabalha duro.