Eu não sou muito bom… naquele tipo de classificação mística que identifica imediatamente o endereço como “baleia/money inteligente/estúdio”, mas tenho percebido cada vez mais: a imagem do endereço pode ser confiável, mas só metade. Agrupar vários endereços em um só grupo, de fato, economiza trabalho, mas na cadeia, o que mais não falta são caminhos “fingindo ser algo” — dividir posições, circular, procurar pontos de transferência — no final, parecem pessoas diferentes, mas na verdade é a mesma mão.

Agora, eu dou mais atenção ao ritmo do fluxo de fundos: quando de repente há um aumento de volume, de quais entradas eles vêm, se um grupo de pessoas está retirando ao mesmo tempo. Especialmente em jogos blockchain, onde a inflação + estúdio entram em cena, o fluxo de fundos fica especialmente “organizado”, como uma linha de produção, e o preço da moeda despenca em espiral assim que muda de direção… Em resumo, as etiquetas são mapas, o fluxo de fundos é o trânsito, não confie no mapa como um GPS de condução autônoma.