Eu costumava dizer "Eu só olho na cadeia", achando que preços e emoções não eram confiáveis.

Depois, a realidade me deu uma lição: também dá para atuar na cadeia, especialmente aquelas "transferências por acaso" — A envia uma quantia para B, B divide em várias partes para uma nova carteira, parecendo uma troca entre investidores iniciantes, mas seguindo o caminho, muitas vezes consegue voltar para o mesmo grupo de endereços antigos, como se estivesse lavando o dinheiro em "pessoas comuns".
Minha abordagem agora é bem simples: primeiro verificar se a fonte do dinheiro é a mesma entrada, depois observar se o intermediário tem um ritmo fixo, um hábito de gás consistente, e por último, ficar de olho se a carteira relacionada ao projeto não "escorregou" de repente.
Recentemente, memes e celebridades estão em alta, os veteranos dizem que não aceitar a última rodada realmente não é fingimento de profundidade...
De qualquer forma, prefiro perder a oportunidade do que ser mais uma vítima de "acaso".