Recentemente tenho estudado etiquetas de endereço / agrupamentos, e sinto que eles são como "colocar etiquetas de conveniência nas pessoas": é conveniente, mas não leve muito a sério. Multi-assinatura, carteiras quentes de exchanges, pontes cross-chain, até uma pilha de scripts automatizados misturados, no final são classificados como "dinheiro inteligente / instituições / baleias", na verdade pode ser apenas a mesma infraestrutura rodando de um lado para o outro. O fluxo de fundos é o mesmo, ver grandes entradas e saídas facilmente faz imaginar histórias, mas muitas vezes é apenas trocar de rota, trocar de custódia, trocar de liquidação, o ruído é maior que o sinal.

O agente de IA ficou ainda mais animado recentemente, negociações automáticas + interações na cadeia realmente aumentaram o número de endereços que parecem estar "muito ocupados", alguns usam isso para impulsionar narrativas, outros silenciosamente verificam permissões, callbacks, detalhes de segurança de escopo de autorização... Minha abordagem atual é: usar etiquetas como pistas, agrupamentos como hipóteses, se precisar fazer uma avaliação real, é melhor revisar contratos de interação e padrões de transação, não ficar só de olho naquelas categorias coloridas. Quanto a quais perfis são confiáveis, quais são apenas autoindulgência, vocês também devem ter sua própria lista de armadilhas.