Acabei de ver um caso muito absurdo, Wang Shuiming, de Anxi, Fujian, envolvido no maior caso de lavagem de dinheiro de Cingapura, já foi preso em Montenegro e será extraditado de volta ao país. Esse cara e seu sócio Su Weiyi fizeram coisas que parecem uma matriosca de tanta complexidade.

Su Weiyi é o dono por trás de uma plataforma de criptomoedas de Hong Kong, a Atom Asset Exchange, que de repente fugiu em novembro de 2022, levando 16,74 milhões de dólares de Hong Kong. Depois, em 2024, foi preso pela polícia de Hong Kong. Mas o mais impressionante é que Su Weiyi também tem várias empresas com outros sócios, e há alguém relacionado ao ex-prefeito filipino condenado, Guo Huaping.

Falando do contexto do caso de Wang Shuiming, em agosto de 2023, a polícia de Cingapura prendeu 10 pessoas de uma só vez, todas de Fujian, conhecidas como "Gangue de Fujian", e desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história de Cingapura, envolvendo 3 bilhões de dólares de Cingapura, cerca de 160 bilhões de RMB. Essas pessoas possuem passaportes de vários países, usando documentos falsificados, empresas de fachada e criptomoedas para "lavar" o dinheiro de jogos de azar ilegais na Ásia Sudeste, investindo em ativos de alto padrão em Cingapura e no exterior.

Wang Shuiming possui uma grande quantidade de bens além de Cingapura, com investimentos em empresas domésticas de 32 milhões de yuan, uma fábrica avaliada em vários milhões, duas apartamentos em Xiamen avaliados em 20 milhões de yuan, além de 2 milhões de dólares de Hong Kong em contas bancárias e 11 mil dólares em criptomoedas. Esse cara realmente sabe esconder dinheiro.