Um tribunal austríaco acaba de condenar cinco indivíduos pelo esquema EXW-Token, um dos maiores processos de fraude em criptomoedas na história do país. O que chama atenção é a escala: 40.000 investidores enganados por 20 milhões de euros através de um esquema Ponzi MLM elaborado que prometia retornos impossíveis de 0,1-0,32% ao dia.

O processo durou um ano inteiro com 60 dias de audiências. O que emerge dos detalhes é como a fraude foi planejada desde o início, não um projeto legítimo que saiu do controle como os réus tentavam alegar. Os condenados levaram um estilo de vida completamente desenfreado com o dinheiro roubado: jatos privados, festas em Dubai, mansões com tanques de tubarões. Uma coisa que parece saída de um filme.

Dois dos condenados receberam cinco anos de prisão. Entre eles está Pirmin Troger, um dos cofundadores da carteira EXW que já se declarou culpado em setembro de 2023. Os outros receberam condenações entre 30 meses e 18 meses suspensos. O terceiro cofundador, Manuel Batista, ainda está foragido.

Mas o que me interessa destacar é o quadro geral. Este caso de Pirmin Troger e dos outros não é isolado. As fraudes em criptomoedas tornaram-se um fenômeno de massa. Somente em 2023, as perdas por fraudes relacionadas a criptomoedas ultrapassaram 5,6 bilhões de dólares globalmente, com um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Em outubro, foi iniciado um processo na França contra 20 pessoas por uma fraude de 30 milhões. Poucos dias antes, um cidadão indiano foi condenado a cinco anos por roubar mais de 20 milhões falsificando uma exchange. Nos Estados Unidos, um tribunal ordenou a um promotor de esquema Ponzi pagar 3,6 milhões de indenização e cumprir 240 meses de prisão.

A polícia irlandesa relatou que mais de 45% dos casos de fraude em investimentos no país envolvem criptomoedas. Os golpistas não desaceleram apesar da severidade das penas. Aproveitam o fascínio dos altos retornos e a complexidade da blockchain para enganar pessoas comuns. Projetos falsos, estruturas Ponzi, tokens enganosos. As autoridades estão intensificando as ações, mas claramente ainda não é suficiente. O caso de Pirmin Troger e da rede EXW é um lembrete de quão importante é fazer uma análise cuidadosa antes de investir em qualquer projeto de criptomoeda, especialmente aqueles que prometem retornos bons demais para serem verdade.