Acabei de receber várias perguntas de amigos sobre projetos fraudulentos em crypto, então decidi escrever uma postagem de compilação para que todos possam consultar.

Primeiro, o que é scam? De forma simples, é uma ação de fraude de indivíduos ou organizações com o objetivo de obter bens, especialmente dinheiro eletrônico. Os responsáveis por essas ações são chamados de Scamer e podem ser punidos se forem descobertos. Com o desenvolvimento da internet, as formas de fraude se tornaram cada vez mais sofisticadas, complexas e podem se espalhar por vários países, afetando milhões de vítimas.

Ao participar de crypto, você frequentemente ouvirá o termo "ser Scam" — ou seja, cair em uma armadilha de fraude. O que é notável é que muitos investidores sabem que é Scam, mas ainda assim participam devido ao alto retorno. Um exemplo típico é o modelo Ponzi, onde os pagamentos dos últimos são feitos pelos novos investidores, beneficiando os primeiros. Mas quando não há mais novos membros ou o número de participantes fica muito grande, o esquema colapsa e os investidores perdem dinheiro.

Existem várias formas de scam que são comuns no mercado. Uma das formas tradicionais de fraude é o Scam ICO — que surgiu em massa em 2017. Os Scamer lançam novos projetos de criptomoedas, fazem uma grande propaganda, contratam KOLs para criar credibilidade, e depois emitem moedas via ICO para captar fundos. Após arrecadarem uma grande quantia, eles abandonam o projeto e desaparecem. Sinais de alerta incluem: projeto sem solução clara, equipe anônima ou com histórico de Scam, website/whitepaper simples, roadmap pouco claro.

Outra forma é o saque de liquidez (Rug Pull) em exchanges descentralizadas (DEX). O projeto inicialmente constrói um produto sólido, lança tokens e os lista na Uniswap, PancakeSwap ou Sushiswap. Os sinais de alerta incluem: baixa liquidez, liquidez que pode ser retirada a qualquer momento, promessas de APY alto e irrealista. Além disso, há formas como bloquear funções de compra/venda de tokens ou hackear o próprio projeto para vender uma grande quantidade de moedas.

Para se proteger, você deve pesquisar bem antes de investir: qual é a solução do projeto, se realmente precisa de blockchain, como é a comunidade, como é a tokenomic. Atualmente, há várias ferramentas para verificar contratos inteligentes e detectar sinais de que os holders ou fundadores possam estar com más intenções. Ao conectar sua carteira ao site, certifique-se de que o site seja confiável e seguro, e depois revogue as permissões para evitar que sejam explorados.

Resumindo, entender as formas de scam ajudará você a proteger melhor seus ativos. Invista com inteligência, sempre pesquise bem antes de comprometer seu capital. Se tiver dúvidas, deixe um comentário para discutirmos juntos!