OFAC sanciona seis endereços de Ethereum ligados ao lavagem de dinheiro do cartel de Sinaloa

OFAC sancionou seis endereços de Ethereum ligados a uma rede de lavagem de dinheiro do Cartel de Sinaloa e os adicionou à sua lista SDN. O Tesouro afirmou que uma rede supostamente coletou dinheiro em espécie em os EUA a partir de vendas de fentanil e outras drogas antes de converter o dinheiro em criptomoeda para transferência ao cartel no México. O Tesouro não identificou quais plataformas ou protocolos de criptomoedas foram supostamente utilizados, mas as listagens criam exposição a sanções para exchanges, provedores de carteiras e outros provedores de serviços de ativos virtuais.
ETH0,26%
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Fixado