Gotbit, CLS Global, esses provedores de liquidez faliram, multa de 428 mil + proibição de três anos, prova definitiva de fiscalização predatória

O site Coinjie informou que a operação Nexfundai do FBI voltou a chamar atenção. O comentarista de criptomoedas Evan Luthra e Carl Moon afirmaram que o FBI se disfarçou de equipe de projeto, usando um token ERC-20 chamado Nexfundai (com um total de 100 bilhões) para contatar os formadores de mercado, ajudando a criar negociações falsas. Moon afirmou que o FBI também lançou seu próprio token de criptomoeda para atrair fraudadores. Nexfundai faz parte da “ação de espelhamento de tokens”, destinada a revelar lavagem de dinheiro e manipulação de preços. Luthra afirmou que empresas como Gotbit, Mytrade, CLS Global, ZM Quant se tornaram os alvos desta operação. A ação resultou na acusação de 18 indivíduos e entidades, sendo que a CLS Global foi multada em 428.000 dólares por transações de lavagem de dinheiro relacionadas e proibida de atuar nos EUA por três anos.