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FBI: Criptomoedas falsas revelam esquema de lavagem de dinheiro
Luthra afirmou que o FBI criou um token ERC-20 chamado Nexfundai, com um fornecimento de 100 bilhões de unidades, e que os agentes se disfarçaram de equipe do projeto para entrar em contato com os criadores de mercado e ajudar a criar atividades de negociação falsas.
Moon também afirmou que o FBI lançou seu próprio token de criptomoeda para atrair golpistas.
Luthra mencionou que o Nexfundai faz parte de uma “ação de espelhamento de tokens”, com o objetivo de expor transações de lavagem de dinheiro e esquemas de manipulação de mercado.
Ele afirmou que Gotbit, Mytrade, CLS Global e ZM Quant são algumas das empresas capturadas nesta operação.
A ação do FBI resultou na acusação de 18 pessoas e entidades, com a CLS Global sendo multada em 428.000 dólares por lavagem de dinheiro relacionada ao Nexfundai, além de ficar proibida de atuar nos EUA por três anos.