Jesus Gonzalez Penuelas, mais um nome na lista do SDN

OFAC anuncia sanciones a dos redes de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa, señalando que a través de la recepción de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, las convierten en criptomonedas y las transfieren de regreso a altos niveles en México para lavar dinero. La red es operada por corredores mexicanos relacionados con la facción de “Los Chapitos”, cuyos miembros principales incluyen a Armando de Jesús Ojeda Avilés y Jesús González Penuelas. Las sanciones exigen el congelamiento de los activos relacionados y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.