GPD Holdings, esse nome já soa como uma empresa de fachada.

Notícias do Coin界, a procuradora-geral do Missouri, Catherine Hanaway, entrou com uma ação contra a GPD Holdings LLC, responsável pelo Coinflip, em 21 de maio, acusando o operador de caixas eletrônicos de criptomoedas de permitir transações fraudulentas e de divulgar de forma inadequada as taxas.
A denúncia solicita que o tribunal declare que as ações do Coinflip violaram a Lei de Comércio de Mercadorias do Missouri, e pede a suspensão de suas operações no estado, a recuperação das perdas dos consumidores e uma multa de US$ 1.000 por violação, podendo chegar a um máximo de US$ 1.826.000.
O escritório de Hanaway afirmou que o caso envolve atividades fraudulentas que usam caixas eletrônicos de criptomoedas para transferir rapidamente os fundos das vítimas, transações que geralmente são difíceis de rastrear e cujas taxas não são claramente divulgadas.