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Transporte de dinheiro em espécie + canal duplo de criptomoedas, a combinação sombria das finanças tradicionais e DeFi.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que essa rede supostamente transferia os lucros de vendas de fentanil, cocaína e metanfetamina de canais de criptomoedas de volta ao México, dependendo de transportadores de dinheiro dentro dos EUA e endereços de moedas digitais para realizar as transferências de fundos.
Os documentos também mostram que a pessoa relacionada, Rodrigo Alarcon Palomares, foi processada em abril de 2024 por um grande júri federal no Colorado, sob suspeita de lavar os lucros do tráfico de drogas usando criptomoedas.