DOJ diz que suposto administrador do Dream Market lavou criptomoedas em ouro

O Departamento de Justiça dos EUA acusou o cidadão alemão Owe Martin Andresen por um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Dream Market, um mercado darknet que foi fechado em 2019

Resumo

• DOJ acusou Owe Martin Andresen por suposta lavagem relacionada às carteiras de administradores do Dream Market.
• Promotores disseram que carteiras de criptomoedas inativas movimentaram fundos antes de compras de barras de ouro enviadas para a Alemanha.
• Autoridades apreenderam 1,7 milhão de dólares em barras de ouro, dinheiro e ativos ligados a criptomoedas durante buscas.

Promotores disseram que Andresen era o suspeito principal administrador do site. Enquanto isso, o DOJ afirmou que Andresen foi preso na Alemanha na semana passada por acusações alemãs paralelas.

Promotores dos EUA disseram que ele usou carteiras de administrador inativas do Dream Market para movimentar fundos e posteriormente converter parte dos lucros em barras de ouro.

Promotores citam carteiras de criptomoedas inativas

Dream Market foi lançado em 2013 e tornou-se um dos maiores mercados darknet antes de seu fechamento. Promotores disseram que o site tinha cerca de 100.000 anúncios ao mesmo tempo e usava Tor e criptomoedas para esconder compradores, vendedores e pagamentos.

Após o fechamento, o DOJ afirmou que a infraestrutura de criptomoedas do Dream Market permaneceu praticamente intacta. Promotores disseram que a atividade foi retomada no final de 2022, quando fundos foram transferidos de antigas carteiras do Dream Market para novas carteiras consolidadas. Eles disseram que as transferências “só poderiam ter sido iniciadas” por alguém com acesso às chaves privadas originais.

Além disso, promotores disseram que Andresen usou um provedor de serviços de criptomoedas com sede em Atlanta para comprar barras de ouro de empresas internacionais em agosto de 2023. As barras de ouro supostamente foram enviadas para seu endereço residencial na Alemanha.

O DOJ afirmou que Andresen supostamente lavou mais de 2 milhões de dólares entre agosto de 2023 e abril de 2025. Durante buscas em 7 de maio, as autoridades encontraram cerca de 1,7 milhão de dólares em barras de ouro, mais de 23.000 dólares em dinheiro e informações vinculadas a contas bancárias e carteiras de criptomoedas que continham cerca de 1,2 milhão de dólares, considerados lucros do Dream Market.

Casos de crimes com criptomoedas continuam ativos

Um grande júri federal acusou Andresen de seis acusações de ocultação internacional de lavagem de dinheiro e seis acusações de ocultação de lavagem de dinheiro. Cada acusação nos EUA pode resultar em até 20 anos de prisão. O DOJ afirmou que Andresen é considerado inocente até que se prove o contrário.

O caso segue uma fiscalização mais ampla contra lavagem de dinheiro ligada a criptomoedas. Crypto.news informou que o DOJ finalizou a confiscação de mais de 400 milhões de dólares em ativos ligados ao Helix, um mixer de criptomoedas do darknet. Coberturas separadas disseram que um homem da Califórnia recebeu 70 meses de prisão por lavar fundos ligados a um grupo de roubo de criptomoedas avaliado em 263 milhões de dólares.