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A polícia do Paraguai prende 10 suspeitos de roubar 1,2 milhão de dólares e lavar dinheiro
Notícias do ME, 16 de abril (UTC+8), a polícia do Paraguai prendeu 10 suspeitos com idades entre 18 e 20 anos, eles são suspeitos de roubar 1,2 milhão de dólares de centenas de contas bancárias e carteiras eletrônicas. A polícia apreendeu criptomoedas no valor de 400 mil dólares durante a operação, o grupo é suspeito de usar esses ativos para lavagem de dinheiro. A investigação revelou que o grupo criminoso era liderado por um jovem de 18 anos, com a maioria dos membros formados na mesma escola. Eles recrutaram pelo menos 400 “mulas de dinheiro” para fornecer informações de contas bancárias e, após esvaziar as contas das vítimas, trocavam o dinheiro por criptomoedas em plataformas de negociação OTC. (Fonte: MLion)