Uma das histórias mais selvagens de crime em criptomoedas que você já ouviu, e tudo aconteceu em 2024. Deixe-me te mostrar como Malone Lam e sua equipe realizaram um dos maiores roubos de Bitcoin da história - e depois desmoronaram completamente.

19 de agosto de 2024. Um ataque coordenado contra um credor do Genesis que possuía milhares de Bitcoin. A equipe era surpreendentemente jovem: Malone Lam tinha apenas 20 anos, seu parceiro Veer Chetal tinha apenas 18, Jeandiel Serrano 21, além de Danish Khan e Chen. Eles tinham um alvo e um plano.

A engenharia social foi quase simples demais. Alguém se passando por Wiz entrou em contato com a vítima se passando por suporte do Google, alegando que as contas estavam comprometidas. O pânico se instala, a vítima fornece acesso ao Gmail e iCloud. Então vem o Box, desta vez fingindo ser funcionário da Gemini, dizendo que a conta da exchange dele está sob ataque e precisa de um reset imediato. A vítima, agora completamente em pânico, reinicia a autenticação de dois fatores. É nesse momento que tudo mudou.

Com o 2FA desativado, eles tinham as chaves do reino. Eles o pressionaram a instalar o AnyDesk, e assim que tiveram acesso à tela, suas chaves privadas ficaram expostas. Às 4h05 da manhã, 4.064 Bitcoin simplesmente desapareceram. Mais de 230 milhões de dólares sumiram em uma transação irreversível.

O que aconteceu a seguir foi puro caos. Em minutos, começaram a lavar o dinheiro - cadeias de peel dividindo os fundos entre 15 exchanges diferentes, convertendo para LTC, ETH, XMR para obscurecer a trilha. E então Malone Lam, cheio de milhões roubados, ficou completamente imprudente. Noitadas de meio milhão de dólares, uma mansão em Miami avaliada em 10,5 milhões de dólares, supercarros por toda parte. Ele comprava bolsas Birkin aos punhados e as distribuía para mulheres aleatórias em clubes. Até comprou um Lamborghini Urus rosa tentando reconquistar sua ex. Ela o rejeitou de qualquer jeito.

Até 19 de setembro, agentes federais estavam arrombando a porta daquela mansão. Malone Lam foi levado algemado. Toda a equipe acabou sendo presa, e todos estão enfrentando décadas na prisão federal.

Mas aqui está a parte louca - dos 230 milhões que eles roubaram, as autoridades recuperaram apenas cerca de 9 milhões. O resto ainda está por aí, espalhado por carteiras e exchanges. Com o Bitcoin sendo negociado por volta de 79 mil agora, essas moedas roubadas valeriam ainda mais hoje do que quando foram roubadas. A pergunta que todo mundo está fazendo: eles algum dia vão conseguir rastrear o restante?