Eu percebo que entender sobre scam é essencial para qualquer pessoa que participa do mercado de criptomoedas. Scam, ou golpe, é uma ação que indivíduos ou organizações usam para obter os bens de terceiros por meio de truques fraudulentos. Essas pessoas que realizam essas ações são chamadas de Scamer e podem enfrentar penalidades legais se forem descobertas.

Hoje em dia, com o desenvolvimento da internet, as formas de fraude tornaram-se cada vez mais sofisticadas e complexas. Sua escala pode se espalhar por vários países, afetando milhões de vítimas. Ao participar de crypto, você frequentemente ouvirá o termo "ser Scam" – ou seja, você caiu na armadilha do golpe.

O que é importante notar é que a maioria das vítimas ou não percebe que foi enganada, ou sabe, mas ainda assim aceita participar devido ao alto retorno financeiro. Um exemplo clássico são projetos baseados no modelo Ponzi, onde os participantes finais pagam aos anteriores. Inicialmente, esse modelo parece razoável se você entrar cedo, mas quando não há mais novos participantes ou o número de membros fica muito grande, todo o sistema desmorona.

Existem várias formas de scam que observei surgir no mercado. O primeiro tipo é Scam ICO, que foi comum em 2017. Os Scamer lançam um projeto de criptomoeda, promovendo-o com promessas grandiosas, até mesmo contratando KOLs famosos para divulgar. Após arrecadarem uma grande quantia de dinheiro dos investidores, eles abandonam o projeto e desaparecem com o dinheiro.

A forma de identificar um Scam ICO é bastante clara: o projeto não possui uma solução prática, a equipe de desenvolvimento é anônima ou sem experiência, o website e o whitepaper são superficiais, o roadmap não é claro, e o projeto não se importa com a comunidade. Além disso, você deve perguntar: esse projeto realmente precisa de tecnologia Blockchain?

O segundo tipo de scam é o de retirada de liquidez, que geralmente ocorre em exchanges descentralizadas (DEX). Inicialmente, o projeto parece muito profissional e completo, mas após lançar o token e listá-lo em pools de liquidez, eles retiram todo o dinheiro e desaparecem. Os sinais de alerta incluem baixa liquidez, liquidez que pode ser retirada a qualquer momento, ou promessas de altas taxas de APY de forma irreal.

Existem outros tipos de scam, como bloquear funções de compra/venda do token, ou até mesmo hackear o próprio projeto para despejar uma grande quantidade de moedas no mercado. Para se proteger, o que você deve fazer? Primeiramente, verifique cuidadosamente: qual problema o projeto resolve? Realmente precisa de Blockchain? Como está construída a comunidade? Como é a tokenomics?

Hoje em dia, existem ferramentas que ajudam a verificar contratos inteligentes para detectar sinais ruins de holders ou fundadores. Ao conectar sua carteira a um site, certifique-se de que ele seja realmente confiável e seguro. Quando não precisar mais, revogue as permissões de acesso para evitar o sequestro de seus bens.

Resumindo, scam é uma ameaça real no mundo cripto. Ao entender as formas de fraude e aplicar medidas preventivas básicas, você pode proteger seus bens. Invista com inteligência, sempre verifique antes de decidir, e nunca deixe que emoções ou a busca por lucro dominem suas decisões.