A polícia de Hong Kong finalmente tomou medidas contra o caso jpex, com 16 pessoas sendo processadas, sendo 6 membros do núcleo do esquema de fraude. Olhando a lista de acusações, há desde conspiração para fraude, lavagem de dinheiro até induzir terceiros a investir em ativos virtuais, além de três contas fantoches também terem sido incluídas.

Ainda mais surpreendente é a escala das vítimas, a polícia disse que mais de 2.700 pessoas registraram denúncias, embora algumas tenham optado por não prosseguir, ainda assim mais de 1.300 pessoas prestaram depoimento. Os ativos congelados somam cerca de 228 milhões de dólares de Hong Kong, incluindo 14,5 milhões de dólares em criptomoedas. Pense bem, tantas pessoas sendo enganadas, o dinheiro sendo congelado e elas nem sabem como recuperá-lo, alguns vítimas podem precisar recorrer a ações civis, o que é um transtorno enorme.

O caso jpex ainda não está totalmente encerrado, a polícia afirmou que ainda há 3 fugitivos na lista de procurados da Interpol, incluindo o suposto cérebro do esquema mencionado anteriormente. Este também foi o primeiro caso em Hong Kong em que a polícia usou a nova acusação de fraude em investimentos em ativos virtuais para processar, e uma condenação pode resultar em uma multa de 1 milhão de dólares de Hong Kong e até 7 anos de prisão. Então, vocês acham que essa ação de acusação pode assustar algumas pessoas que querem cometer fraudes?