Recentemente, vi um relatório do FBI, os números são realmente assustadores. Os americanos perderam até 11,4 bilhões de dólares em golpes de criptomoedas no ano passado, um aumento de 22% em relação a 2024. Essa taxa de crescimento é um pouco assustadora, claramente os grupos de fraude estão se tornando cada vez mais "profissionais" nesse campo.

O relatório menciona que as táticas de fraude são bastante sistemáticas. Por trás dessas fraudes no mundo das criptomoedas, na maioria das vezes, estão grupos criminosos transnacionais do Sudeste Asiático controlando tudo. Eles até forçam vítimas de tráfico de pessoas a participarem do chamado "kill and dump", transformando a fraude em uma cadeia de produção completa. Essa operação em escala é muito mais perigosa do que fraudes individuais.

Ainda mais chocante é a situação das vítimas. Em 2025, houve 181.565 denúncias de crimes relacionados a criptomoedas nos EUA, com uma perda média de 62.604 dólares por caso. Você consegue imaginar? Quase 18.600 pessoas perderam mais de 100 mil dólares, muitas delas gastaram suas economias de toda a vida e aposentadoria.

Os dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis são ainda mais impressionantes. Eles dizem que, em 2025, as perdas globais por golpes de criptomoedas chegaram a cerca de 17 bilhões de dólares. Fraudes de identidade, exchanges falsas, golpes com tecnologia de IA, agora superaram ataques de hackers, tornando-se as formas mais comuns de roubo de ativos digitais.

Do ponto de vista do crime cibernético, nos Estados Unidos, houve mais de 1 milhão de denúncias de crimes online em 2025, com perdas que ultrapassaram 20,8 bilhões de dólares. Entre elas, mais da metade foi por fraudes com criptomoedas. O que isso significa? A segurança dos ativos digitais já não é uma questão pequena, e os métodos dos grupos de fraude estão constantemente evoluindo. Se você quer entrar nesse mundo, realmente precisa ficar atento.