Tenho recebido muitas consultas recentemente sobre a rede de pirâmide, mas, para ser honesto, acho que é um caso bastante suspeito. Dizem que foi iniciado por graduados da Universidade de Stanford, mas o conteúdo real do projeto é obscuro, e eles estão recrutando pessoas apenas com promessas de futuro.

Ao observar esse esquema, ele se assemelha a uma estrutura típica de marketing multinível. Dizem que você pode baixar um aplicativo no smartphone para participar da mineração, mas na verdade é um truque onde você convida conhecidos com um código de convite, e quanto mais pessoas você aumenta, mais rápido é a mineração. Ou seja, aumentar o número de subordinados está diretamente ligado ao seu benefício.

Na lei penal chinesa, para que uma pirâmide seja considerada um esquema ilegal, deve haver mais de 30 pessoas na organização e pelo menos três níveis hierárquicos. Ao analisar a forma de divulgação da rede de pirâmide, há uma alta probabilidade de que esses critérios sejam quase atendidos. Especialmente na China, há marketing offline voltado para a faixa etária mais velha, onde pessoas sem conhecimento de blockchain são levadas a participar sob a promessa de que "um dia vai superar o Bitcoin".

A situação mudou após o anúncio de listagem em uma bolsa de valores. Várias grandes exchanges estão tentando começar a negociar essa moeda, e, se ela realmente for negociada no mercado secundário, as autoridades judiciais podem mudar sua postura. De fato, a polícia da província de Hunan emitiu um aviso oficial em 2023 dizendo que a distribuição dessa moeda é uma fraude.

Se você possui a rede de pirâmide agora e quer vendê-la, é importante entender os riscos legais. Se for apenas comprar e vender na exchange, o risco criminal direto pode ser baixo. No entanto, como os investimentos em criptomoedas não são protegidos pela lei chinesa, se o esquema desmoronar no futuro, os investidores não poderão buscar reparação civil.

O risco maior é se você estiver criando subordinados, distribuindo moedas e vendendo. Quando a hierarquia ultrapassa três níveis, a lei penal chinesa considera os envolvidos como organizadores, líderes ou cúmplices de uma pirâmide, podendo ser condenados a até cinco anos de prisão e multa. Se o valor ultrapassar 2,5 milhões de yuans ou o número de recrutados passar de 120, a pena pode ser superior a cinco anos de prisão.

Outro ponto preocupante é que, na teoria, pirâmides não têm vítimas, então, se essa moeda for considerada uma pirâmide no futuro, os participantes não receberão nenhuma compensação, e todos os seus bens serão confiscados e devolvidos ao Estado. Ou seja, só há risco de perda.

Essa história da rede de pirâmide pode parecer atraente superficialmente, mas, ao analisar sua estrutura real, ela é bastante suspeita. Se você estiver pensando em especular comprando e vendendo, deve agir com muita cautela.