Recentemente, na blockchain, alguém sempre fala sobre "transferências por acaso", parecendo que é o mesmo grupo fazendo manipulação, na verdade eu prefiro dividir em caminhos: de qual carteira quente de qual exchange saiu, quantas etapas passou para se consolidar, se passou por mixers/ponte, e em qual tipo de endereço (contrato ou pessoal) acabou chegando. Muitas vezes não é conspiração, é só uma combinação de retirada em lote + consolidação automática que acontece ao mesmo tempo, e quando o timestamp se junta, parece muito "por acaso".

Do lado macro, também estão discutindo expectativas de redução de juros, o índice do dólar e ativos de risco subindo e descendo juntos, na verdade, quando o sentimento externo muda, esses pequenos movimentos na cadeia também parecem mais sinais... mas não se empolgue demais. De qualquer forma, agora estou ajustando meu objetivo: seguir apenas uma trajetória de fundos explicável por dia, e aproveitar para tratar links suspeitos como phishing, não clicando neles, assim, devagar e sempre, é mais fácil manter a consistência.