Nova figura misteriosa com base em Dubai surge como mentora do colapso da Zondacrypto

Uma figura obscura, acreditada por ter realmente dirigido a recentemente falhada exchange europeia Zondacrypto, agora supostamente está escondida em Dubai.

Perdas diretas do colapso da plataforma de negociação de moedas, uma das maiores de sua região, chegam a US$ 100 milhões, mas o total provavelmente é maior.

O verdadeiro chefe da Zondacrypto identificado na Polônia

O CEO da exchange de origem polonesa Zondacrypto, que sofreu um colapso espetacular no mês passado, tem sido apenas uma figura de fachada.

Isso de acordo com publicações na Polônia, onde a plataforma licenciada em Estônia era o principal local de negociação de ativos digitais até poucas semanas atrás.

Seu CEO, Przemysław Kral, está desaparecido desde que negou relatos de que as reservas da empresa haviam caído mais de 99% nos últimos meses.

Kral inicialmente pensava-se que tivesse fugido para Israel, onde é cidadão, para evitar a extradição. Acontece que ele agora está nos Emirados Árabes Unidos.

Nesta semana, um importante veículo de notícias polonês, Onet Wiadomości, revelou que o gerente oficial da Zonda está em Dubai, junto com um homem identificado como Marian W.

Mais conhecido pelo seu apelido Maniek, este último era o chefe do negócio de criptomoedas, enquanto Kral era apenas um “laranja”, revelou o site.

Ele também era o verdadeiro criador da exchange, acrescentou o artigo, citando uma fonte do Ministério Público Nacional da Polônia familiarizada com a investigação em andamento.

A plataforma de negociação de moedas começou como BitBay em 2014, um provedor de serviços de criptomoedas fundado por Sylwester Suszek, que posteriormente a vendeu. Onet afirma que ele também era uma marionete.

Maniek apresentou Suszek ao seu amigo, o advogado Przemysław Kral, que rebatizou a exchange para Zondacrypto quando assumiu sua gestão em 2021.

Kral então mudou sua sede para a Estônia, e a plataforma tem sido operada desde então pela BB Trade, uma entidade registrada no estado báltico.

Suszek desapareceu repentinamente na primavera do ano seguinte. Ele foi visto pela última vez em um depósito de combustível de propriedade de Maniek na cidade de Czeladź. Investigadores poloneses suspeitam que ele esteja morto.

Exchange polonesa operada de Mônaco com dinheiro russo

Publicações polonesas observaram que Marian W., que controlava os fios da Zonda, não é uma figura totalmente nova na saga, que vem se desenrolando há meses.

Em janeiro deste ano, o canal TVN24 afirmou que Maniek provavelmente era quem comandava o negócio, e que ele fazia isso de Mônaco.

Nesta semana, as autoridades judiciais do Principado iniciaram sua própria investigação de lavagem de dinheiro na empresa, conhecida na cidade-estado por seus patrocínios esportivos, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

Há também uma conexão russa neste caso. Citando a Agência de Segurança Interna do país (ABW), a Gazeta Wyborcza escreveu recentemente que a Zondacrypto era controlada pela notória gangue de Tambov.

O grupo mafioso de São Petersburgo, um dos mais antigos e maiores da Rússia, supostamente ajudou Sylwester Suszek quando ele enfrentava dificuldades financeiras em 2018 e pagou pela aquisição.

Segundo o jornal, os acionistas da Zonda foram apresentados aos russos por um empresário polonês que trabalhava com eles no mercado de combustíveis.

Este não é mais um caso de uma exchange polonesa que colapsou por má gestão, comentou o portal Bitcoin.pl, que retransmitiu as descobertas do Onet. Ele acrescentou:

“É uma história sobre como um homem acusado de liderar um grupo criminoso internacional envolvido no comércio ilegal de combustíveis foi supostamente o responsável pela maior exchange de criptomoedas da Polônia desde o início.”

Cerca de 30.000 poloneses podem ter se tornado vítimas do colapso, de acordo com o Ministro da Justiça da Polônia, Waldemar Żurek, que chamou a Zonda de “pirâmide financeira”.

Estimativas preliminares sugerem que suas perdas totalizam pelo menos 350 milhões de zloty (mais de US$ 97 milhões no momento da redação), mas o total provavelmente é muito maior.

Isso não inclui 4.500 BTC em uma carteira, cujo acesso foi perdido quando Suszek desapareceu, segundo Przemysław Kral, que afirmou nunca ter recebido as chaves.

A Zondacrypto também está no centro de um grande conflito político sobre regulamentação de criptomoedas entre o governo do Primeiro-Ministro Donald Tusk e o Presidente Karol Nawrocki e seus aliados no parlamento.

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