Recentemente, organizar etiquetas de endereço é um pouco como colocar índices em livros: colar fica fácil de encontrar, mas você também sabe, alguém pode trocar a capa do livro de propósito... Eu só confio em uma imagem na cadeia com seis ou sete pontos. Assistir ao “agrupamento de fluxo de fundos” é bem legal, uma linha puxada parece a verdade, mas na verdade muitos são transferências intermediárias, misturados juntos, especialmente aqueles de cross-chain/multisig/exchanges hot wallets, que facilmente podem incluir inocentes na mesma turma. Além disso, recentemente, a prática de staking e o conceito de “ganhos acumulados” na segurança compartilhada têm sido criticados como uma armadilha de camadas, o que me deixou mais cauteloso: o mesmo dinheiro circula várias vezes, parece ser fundos múltiplos, mas na verdade é a mesma perna dançando. Minha abordagem é um pouco mais simples: pelo menos três tipos de evidências para o mesmo rótulo (objeto de interação, ritmo de tempo, variação de saldo), se não bater, primeiro anoto como “suspeito”, sem tirar conclusões precipitadas, afinal, vou complementando aos poucos.